Основные направления деятельности
В соответствии со стратегическими задачами, возложенными на ОАО «Россети» государством, а также учитывая сформировавшиеся тенденции и вызовы перед электросетевой отраслью, цели и задачи Группы компаний Россети определяются по следующим основным направлениям:
- Обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения, обеспечение энергобезопасности;
- Повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей;
- Обеспечение доступности инфраструктуры и создание условий для экономического роста;
- Повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса;
- Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров.
Основные цели, которые ставит перед собой Компания — обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей качественной и доступной электроэнергией, модернизация и повышение надежности сети, инновационное развитие, оптимизация операционных показателей и эффективность инвестиций.
Роль и значение компании в отрасли
Группа компаний Россети является одной из наиболее значимых инфраструктурных компаний в России и относится к числу крупнейших электросетевых компаний мира по числу потребителей и протяженности линий электропередачи. Компания обеспечивает эксплуатацию электросетевых объектов на территории всех субъектов Российской Федерации.
В Группе сосредоточены основные активы электросетевого комплекса Российской Федерации: 70% распределительных и 90% магистральных сетей государства. Протяженность линий электропередачи составляет более 2,3 млн км, трансформаторная мощность 480 тыс. подстанций — более 751 ГВА. Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии Группой компаний Россети в 2014 году составил 715 млрд кВт/ч.
ДЗО ОАО «Россети» осуществляют свою деятельность в условиях естественной монополии и передают более 70% всей вырабатываемой в Российской Федерации электрической энергии. Для большинства потребителей электроэнергии в России они оказывают услуги по передаче электрической энергии по всей технологической вертикали — от выдачи мощности электрических станций и передачи электрической энергии по магистральным сетям до энергопринимающих устройств потребителей.
Доля владения ОАО «Россети» акциями дочерних и зависимых обществ
ОАО «Россети» владеет пакетами акций 43-х дочерних и зависимых акционерных обществ. По состоянию на конец 2014 года в структуре Группы компаний Россети находится магистральная сетевая компания, 11 межрегиональных и 5 распределительных сетевых компаний, 7 региональных сбытовых компаний, 7 научно-исследовательских и проектно-изыскательских компаний и 12 строительных, снабженческих и обслуживающих организаций.
Структура капитала
Уставный капитал ОАО «Россети» составляет 163 154 002 694 (сто шестьдесят три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля и разделен на 163 154 002 694 (сто шестьдесят три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона две тысячи шестьсот девяносто четыре) акции номинальной стоимостью 1 рубль.
Крупнейшим акционером является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (85,31% уставного капитала). Акционерам-резидентам Российской Федерации принадлежит 95,7% уставного капитала. Остальные 4,3% распределены между акционерами (юридическими и физическими лицами) из 45 стран.
Система корпоративного управления
Цели и принципы корпоративного управления
Система корпоративного управления ОАО «Россети» выстроена в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними регламентирующими документами. Компания также ориентируется на мировую практику.
Основными целями и задачами корпоративного управления Общества являются:
- обеспечение законных прав и интересов всех акционеров ОАО «Россети»;
- постоянное совершенствование механизмов взаимодействия Общества с акционерами, держателями ценных бумаг и потенциальными инвесторами;
- повышение прозрачности принятия решений органами управления и максимальное раскрытие информации о деятельности Общества, совершенствование системы корпоративного управления.
Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:
- подотчетность;
- справедливость;
- прозрачность;
- ответственность.
На заседании Правительства РФ 13 февраля 2014 года был одобрен Кодекс корпоративного управления, носящий рекомендательный характер, 21 марта 2014 года Кодекс одобрен Советом директоров Банка России и письмом от 10 апреля 2014 года № 06-52 рекомендован Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.
В 2014 году был проведен сравнительный анализ действующей в Компании практики корпоративного управления и ключевых положений Кодекса корпоративного управления. По итогам сравнения была разработана «дорожная карта» (план мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса). Результаты проделанной работы были направлены в Минэнерго России и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). В марте 2015 года (после отчетной даты) Совет директоров утвердил план мероприятий («дорожную карту») по внедрению Кодекса в деятельность Общества.
Структура корпоративного управления
Высшим органом управления Общества, через которое акционеры реализуют право на участие в управлении, является Общее собрание акционеров. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Россети» регламентируется Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2014 года.
Совет директоров
Совет директоров — коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью ОАО «Россети». Он отвечает за разработку стратегии Общества, контролирует деятельность исполнительных органов, обеспечивая соблюдение прав и законных интересов акционеров. Совет директоров состоит из пятнадцати членов, избираемых Общим собранием акционеров по предложениям акционеров, являющихся в совокупности владельцами 2% голосующих акций.
В 2014 году Совет директоров ОАО «Россети» работал в двух составах: до 30.06.2014 в составе, избранном на Общем собрании акционеров 28.06.2013, после 30.06.2014 — в составе, избранном 30.06.2014.
| Член Совета директоров | Срок пребывания в Совете директоров |
Должность на момент избрания |
|---|---|---|
| Шматко Сергей Иванович Председатель Совета директоров |
30.12.2008–22.06.2011, 23.06.2013 — наст.время |
Спецпредставитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики |
| Аюев Борис Ильич | 23.06.2013 — наст.время | Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» |
| Баркин Олег Геннадьевич | 30.06.2014 — наст.время | Член Правления НП «Совет рынка» |
| Бударгин Олег Михайлович | 23.06.2013 — наст.время | Генеральный директор ОАО «Россети» |
| Дьяков Анатолий Федорович | 30.06.2014 — наст.время | Президент партнерства — Председатель Научно-технической коллегии Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы» |
| Иванов Андрей Юрьевич | 30.06.2014 — наст.время | Заместитель министра финансов Российской Федерации |
| Калинин Александр Сергеевич | 30.06.2014 — наст.время | Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| Кравченко Вячеслав Михайлович | 01.07.2008 −30.12.2008; 29.06.2009 — наст.время |
Заместитель министра энергетики РФ |
| Макаров Алексей Александрович | 30.06.2014 — наст.время | Член Президиума РАН |
| Мироносецкий Сергей Николаевич | 30.06.2014 — наст.время | Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| Морозов Денис Станиславович | 23.06.2013 — наст.время | Представитель РФ в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития |
| Муров Андрей Евгеньевич | 23.06.2013 — наст.время | Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| Ремес Сеппо Юха | 01.07.2008 — наст.время | Генеральный директор ООО «Киуру» |
| Шацкий Павел Олегович | 29.06.2009 — 22.06.2011, 30.06.2012 — наст.время |
Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» |
| Шишкин Андрей Николаевич | 23.06.2013 — наст.время | Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» |
| Член Совета директоров | В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» |
В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹ |
Статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году |
|---|---|---|---|
| Шматко Сергей Иванович | представитель РФ | ||
| Аюев Борис Ильич | представитель РФ | ||
| Баркин Олег Геннадьевич | независимый директор | ||
| Бударгин Олег Михайлович | представитель РФ | ||
| Дьяков Анатолий Федорович | независимый директор | ||
| Иванов Андрей Юрьевич | представитель РФ | ||
| Калинин Александр Сергеевич | независимый директор | независимый директор | независимый директор |
| Кравченко Вячеслав Михайлович | представитель РФ | ||
| Макаров Алексей Александрович | независимый директор | независимый директор | независимый директор |
| Мироносецкий Сергей Николаевич | независимый директор | независимый директор | |
| Морозов Денис Станиславович | представитель РФ | ||
| Муров Андрей Евгеньевич | представитель РФ | ||
| Ремес Сеппо Юха | представитель РФ | ||
| Шацкий Павел Олегович | независимый директор | ||
| Шишкин Андрей Николаевич | независимый директор |
¹ По мнению Общества.
Комитеты Совета директоров
С целью наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров, и для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, созданы и функционируют шесть Комитетов. Персональный состав, компетенция, порядок работы Комитетов определяются решениями Совета директоров и Положениями о Комитетах. Решения Комитетов носят рекомендательный характер.
| Комитеты | Функции |
|---|---|
| Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям Председатель: Аюев Б.И. |
Основная функция Комитета — выработка рекомендаций по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития. Комитет контролирует:
|
| Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике Председатель: Межевич В.Е. |
К сфере компетенций Комитета относится выработка рекомендаций по совершенствованию взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, организациями гражданского общества, повышению качества и надежности обслуживания потребителей, реализации единой информационной политики |
| Комитет по оценке Председатель: Беленький Д.М. |
Целью работы Комитета является содействие в разработке порядка и контроля за оценкой стоимости активов и бизнеса Компании, ее ДЗО, а также вновь создаваемых компаний |
| Комитет по кадрам и вознаграждениям Председатель с 01.01.2014 по 10.09.2014: Очирова М.В. Председатель с 10.09.2014 по 31.12.2014: Макаров А.А. |
Комитет предварительно рассматривает и вырабатывает предложения по следующим вопросам:
|
| Комитет по стратегии Председатель: Кравченко В.М. |
Комитет вырабатывает предложения по вопросам стратегического развития Общества, формирования стандартов разработки планов развития ДЗО, а также контролирует развитие Компании |
| Комитет по аудиту Председатель с 01.01.2014 по 10.09.2014: Ремес С. Председатель с 10.09.2014 по 31.12.2014: Калинин А.С. |
Комитет обеспечивает эффективный контроль Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Компании посредством:
|
Правление
К компетенции Правления ОАО «Россети» относится руководство текущей деятельностью Общества, разработка и представление на рассмотрение Совета директоров результатов работы и перспективных планов.
| 1. Бударгин Олег Михайлович | Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Россети» |
| 2. Беленький Дан Михайлович | Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети» |
| 3. Бердников Роман Николаевич | Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети» |
| 4. Демин Андрей Александрович | Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети» |
| 5. Межевич Валентин Ефимович | Член Правления, заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети» (должность указана на момент избрания) |
Награды и достижения за отчетный период
Успешная деятельность ОАО «Россети» на протяжении года была отмечена рядом почетных наград и премий. Кроме того, в 2014 году Компания получила ряд наград за достижения в 2013 году.
- ОАО «Россети» было признано победителем в номинации «ТЭК» Ежегодной Национальной премии «Компания года-2013».
- Представители Компании удостоились премии Правительства РФ в области науки и техники за 2013 год за разработку и внедрение водородных и сверхпроводниковых технологий создания принципиально новых систем мегаваттного класса мощности для энергетики и за создание опытных образцов оборудования для производства, транспортировки и аккумулирования энергии.
- ОАО «Россети» стало лидером «Национального рейтинга прозрачности закупок 2013».
- Компания получила гран-при ежегодного конкурса «Лидер конкурентных закупок-2013» и удостоена звания «Компания года в области конкурентных закупок».
- Общество победило в номинации «Информационная открытость закупочной деятельности» ежегодного конкурса «Лидер конкурентных закупок-2013».
- ОАО «Россети» присвоен рейтинг качества управления закупочной деятельностью на уровне «Высокое качество управления закупочной деятельностью». Прогноз «позитивный» (Эксперт РА)
- В рамках X Ежегодного форума крупного бизнеса России «Эксперт-400» Россети были названы победителем в номинации «Инвестиционная активность» по итогам работы в 2013 году.
- Проект ОАО «Россети» по организации и проведению международного молодежного форума специалистов электроэнергетики был отмечен Министерством образования и науки Российской Федерации в двух номинациях:
− гран-при в номинации «Русский мир» за лучший проект продвижения российской компанией национальных ценностей и принципов сотрудничества за рубежом;
− призовое место в номинации «Технологии будущего» за развитие стратегических компетенций молодых специалистов — будущих лидеров российской электроэнергетики II Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее». - Пресс-служба ОАО «Россети» признана лучшей в электроэнергетической отрасли по итогам 2014 года по итогам конкурса «КонТЭКст» — 2015.
- Компания выиграла XVII ежегодный федеральный конкурс годовых отчетов и корпоративных сайтов, организованный Московской биржей и медиа группой РЦБ, за лучшее раскрытие информации.
- Группе компаний Россети присвоен рейтинг «Гарантированная прозрачность» (Национальный рейтинг прозрачности закупок)
